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El suscrito, Representante Legal de SURTIGAS S.A. E.S.P. por instrucciones de la Junta Directiva de la
sociedad en reunión celebrada el 11 de febrero del presente año, se permite convocar a los señores
accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el
miércoles (20) de marzo de 2019 a las 9:00 a.m. en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el
Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias.
Los libros, balance general, la cuenta de ganancias y pérdidas, proyecto de distribución de utilidades,
informes y anexos y demás documentos exigidos por el Código de Comercio estarán a su disposición a
partir de la fecha en nuestras ocinas ubicadas en la dirección antes indicada.
Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:
1. Vericación del quorum
2. Designación del presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y Gerencia General
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018
6. Lectura del informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación del Informe de Gestión y Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018
8. Aprobación Proyecto de distribución de utilidades
9. Elección de la Junta Directiva 2019-2021 y aprobación de honorarios
10. Elección Revisor Fiscal y asignación de honorarios
11. Reforma Estatutaria
12. Otros asuntos
En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al
suscrito. Solo se aceptarán los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185
del Código de Comercio.